Оцінка при укладанні контрактів
Які можуть бути ще ризики юридичної адреси, пов’язані з співпрацею з контрагентами? Їх оцінка ускладнюється тим, що бухгалтерська інформація організації прихована від третіх осіб, тобто дізнатися про величину прибутку, витрат, розмір власного капіталу, кредиторської/дебіторської заборгованості партнера найчастіше неможливо.
Що стосується законодавства, воно рекомендує оцінювати юридичні ризики в цьому випадку наступним чином:
- Звернутися до загальнодоступних відомостей з реєстрів, ЕГРЮЛ, державним баз даних за участі партнера в аукціонах і тендерах, інвестиційних проектах.
- Вивчити інформацію судових органів за характером, кількістю юридичних та фінансових претензій до контрагента, числа розглянутих справ, в яких фігурував партнер.
- Звернутися до ресурсів прокуратури, ФССП, трудової інспекції. Тут можна дізнатися про наявність у компанії заборгованості перед державним бюджетом, іншими контрагентами, власними працівниками, а також познайомитися з претензіями та скаргами до роботи партнера, проведення щодо перевірок та інших контрольних заходів.
- Вивчити інформацію, представлену в ЗМІ, архіви рекламних кампаній партнера. Тут можна дізнатися про розширення діяльності, зміні представленого асортименту.
